ضغوط متسارعة على المصارف الأهلية العراقية لاستكمال متطلبات الفيدرالي الأميركي ورفع العقوبات

شفق نيوز - بغدادكشفت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، عن توجيهات جديدة وعاجلة للمصارف الأهلية في العراق، بهدف استكمال المتطلبات التي طُرحت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، تمهيداً لاستكمال إجراءات رفع العقوبات والقيود المفروضة على عدد من المصارف.وقالت المصادر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المتطلبات التي جرى التأكيد عليها تتضمن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال والحوكمة، وتشديد الرقابة على حركة الدولار، ومنع عمليات التهريب والتحويلات غير المشروعة، فضلاً عن تطبيق حزمة تعليمات وإجراءات مصرفية جديدة ضمن سقوف زمنية محددة.وبحسب المصادر، فقد باشرت مصارف أهلية بتنفيذ التعليمات العاجلة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الصدد، وسط تحذيرات من أن عدم استكمال المتطلبات ضمن المدد المحددة قد يؤدي إلى حرمان المصرف من التسهيلات والتعاملات المصرفية الدولية، ما يفرض على الإدارات الإسراع في إنجاز الملفات والإجراءات المطلوبة.وفي هذا السياق، أفاد عدد من العاملين في مصارف أهلية بأن الإدارات فرضت وتيرة عمل مرتفعة لإنجاز المتطلبات خلال المدة المحددة، مشيرين إلى أن بعض ا